En una investigación judicial de alto impacto, la causa contra las apuestas virtuales ilegales y el lavado de activos en la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo con siete allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia Federal.
Los operativos, llevados a cabo por integrantes del Escuadrón “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional con apoyo de la Fuerza Especiales “Alacrán” y el Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos y Financieros, se enmarcan en una causa que se investiga desde hace más de dos años y medio por el presunto funcionamiento de una red de casinos online ilegales dedicada al juego ilícito y al lavado de dinero.
La pesquisa se sustenta en el análisis exhaustivo de documentación y datos extraídos de dispositivos electrónicos secuestrados en procedimientos previos, donde se detectaron conexiones, pruebas y vínculos entre inmuebles y personas sospechadas de integrar la red.
Como resultado de los registros ordenados por el Juzgado Federal Nacional en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, las fuerzas de seguridad incautaron:
• Más de 10,2 millones de pesos.
• 2,5 millones de dólares estadounidenses, 5.855 euros y 27.060 reales.
•Un lingote de oro de 50 gramos y joyas de valor.
• Documentación clave para avanzar en la causa.
La investigación continúa bajo supervisión judicial, con el objetivo de desentrañar la estructura delictiva detrás de estas maniobras, esclarecer el origen de los fondos y determinar la participación de posibles nuevos implicados en este esquema de apuestas virtuales ilegales y lavado de activos.